證券代碼：000799 證券簡稱：*ST酒鬼 公告編號：2016-02
酒鬼酒股份有限公司
關(guān)于董事及總經(jīng)理辭職的公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2016年1月13日，酒鬼酒股份有限公司（下稱本公司）董事會收到趙公微先生、沈樹忠先生、夏心國先生的書面辭職報告。
1、趙公微先生因個人退休原因，申請辭去本公司董事及董事長職務(wù)，同時申請辭去本公司董事會專業(yè)委員會所擔任的相關(guān)職務(wù)。
2、沈樹忠先生因工作變動原因，申請辭去本公司董事職務(wù)，同時申請辭去本公司董事會專業(yè)委員會所擔任的相關(guān)職務(wù)。
趙公微先生、沈樹忠先生的辭職報告自送達董事會起生效，辭職后在本公司不再擔任任何職務(wù)。趙公微先生、沈樹忠先生辭職未導致公司董事會低于法定*低人數(shù)，能夠保證本公司董事會正常工作。
3、夏心國先生因工作變動原因，申請辭去本公司總經(jīng)理職務(wù)。夏心國先生將繼續(xù)擔任公司董事及董事會專業(yè)委員會的相關(guān)職務(wù)。
公司董事會對趙公微先生、沈樹忠先生、夏心國先生在任職期間對本公司做出的貢獻表示感謝！上述辭職不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響，本公司將根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，盡快按照有關(guān)程序選舉產(chǎn)生新任相關(guān)人選。
酒鬼酒股份有限公司董事會
2016年1月13日
證券代碼：000799 證券簡稱：*ST酒鬼 公告編號：2016-03
酒鬼酒股份有限公司
第六屆董事會第七次會議決議
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司于2016年1月13日以通訊表決方式召開了第六屆董事會第七次會議，會議應(yīng)到董事6人，實到董事6人。出席會議的董事為鄭應(yīng)南先生、夏心國先生、黃鎮(zhèn)茂先生、王茹芹女士（獨立董事）、姚小義先生（獨立董事）、付磊先生（獨立董事）。經(jīng)表決，審議通過了以下議案：
一、審議通過了公司《關(guān)于提名董事候選人的議案》。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，大股東中皇有限公司提名江國金先生、逯曉輝先生、董順鋼先生為本公司第六屆董事會董事候選人（董事候選人簡介附后）。此項提名已經(jīng)本公司第六屆董事會第七次會議審議通過，尚需本公司股東大會審議。
表決結(jié)果：以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)表決通過。
本公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，認為上述董事候選人的提名符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，提名程序合法有效。未發(fā)現(xiàn)江國金先生、逯曉輝先生、董順鋼先生有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任上市公司董事的情況，未發(fā)現(xiàn)有被中國證監(jiān)會確定為市場**者且**尚未解除的情況，江國金先生、逯曉輝先生、董順鋼先生具備《公司法》、本公司《章程》規(guī)定的董事任職資格和任職條件。
二、審議通過了公司《關(guān)于選舉、聘任**管理人員的議案》。
（一）選舉夏心國先生為公司副董事長。
（二）決定聘任**管理人員如下：
1、聘任董順鋼先生為公司總經(jīng)理（簡介附后）。
2、聘任李明先生為公司副總經(jīng)理（簡介附后）。
表決結(jié)果：以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)表決通過。
本公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認為上述人員具備《公司法》、本公司《章程》規(guī)定的**管理人員任職資格和任職條件。
三、審議通過了公司 《關(guān)于召開2016年**次臨時股東大會的議案》。
會議決定于2016年2月2日召開2016年**次臨時股東大會。詳見公司刊載在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開2016年**次臨時股東大會的公告》。
表決結(jié)果：以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)表決通過。
附：江國金先生、逯曉輝先生、董順鋼先生、夏心國先生、李明先生簡介。
酒鬼酒股份有限公司董事會
2016年1月13日
1、江國金先生簡介：
1967年8月出生，中歐國際工商學院工商管理碩士，2013年9月17日起擔任中國食品有限公司董事總經(jīng)理及執(zhí)行董事。1989年加入中糧集團有限公司；1995年12月至2000年8月?lián)沃屑Z麥芽(大連)有限公司總經(jīng)理；2000年8月至2007年12月?lián)沃袊称?北京)公司麥芽部總經(jīng)理；2007年12月至2008年7月?lián)蜗愀凵鲜泄局袊Z油控股有限公司副總經(jīng)理兼
啤酒原料部總經(jīng)理；加入中國食品有限公司前，江國金為中糧肉食投資有限公司總經(jīng)理；2015年3月江國金獲任中糧集團行業(yè)**總經(jīng)理；2015年7月起兼任中糧可口可樂飲料有限公司董事長。江國金在糧油食品業(yè)務(wù)及綜合管理方面擁有豐富經(jīng)驗和優(yōu)秀業(yè)績。
2、逯曉輝先生簡介：
1977年5月出生，北京大學經(jīng)濟學學士，2013年9月17日起擔任中國食品有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理助理及**財務(wù)官，現(xiàn)任中國食品有限公司總經(jīng)理助理兼審計監(jiān)察部總經(jīng)理。逯曉輝2008年7月加入中糧集團有限公司，曾任中糧集團有限公司審計監(jiān)察部績效審計部副總經(jīng)理兼中國華糧物流集團公司財務(wù)部副總經(jīng)理。在加入中糧集團有限公司前，逯曉輝曾在天職國際***事務(wù)所有限公司任職逾6年，在會計及審計方面擁有豐富經(jīng)驗。逯曉輝為*****、中國注冊***、中國注冊稅務(wù)師及中國內(nèi)部審計師協(xié)會(國際內(nèi)部審計師協(xié)會授權(quán))成員。
3、董順鋼先生簡介：
1966年9月出生，北京輕工業(yè)學院工學學士，1989年8月加入中糧集團有限公司，曾先后供職于中糧工業(yè)食品進出口公司、中糧南海油脂工業(yè)(赤灣)有限公司、中國糧油進出口總公司。1995年5月起任上海南方啤酒原料有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2000年8月至今，任職中糧集團啤酒原料部職員、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。期間，于2000年8月至2010年7月，任上海中糧啤酒原料有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2006年7月至2015年4月，任中糧麥芽（江陰）有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2015年5月至今，任中糧麥芽（大連）有限公司總經(jīng)理、中糧麥芽（呼倫貝爾）有限公司總經(jīng)理。董順鋼擁有生化化學（發(fā)酵）專業(yè)背景，具備10余年貿(mào)易工作經(jīng)驗及工業(yè)企業(yè)綜合管理經(jīng)驗。
4、夏心國先生簡介：
工商管理碩士**，曾任香港國際機場免稅店有限公司董事、經(jīng)理，香港皇權(quán)集團董事、總經(jīng)理助理，中皇有限公司董事、總經(jīng)理；曾任本公司總經(jīng)理；現(xiàn)任中皇有限公司董事，本公司董事、副董事長。
5、李明先生簡介：
1969年8月出生，經(jīng)濟學學士。1995年1月加入中糧集團有限公司，1995年1月至2000年3月，任職中糧南海油脂工業(yè)(赤灣)有限公司，2000年3月至2007年5月任職中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司。2007年5月至今任職中國食品有限公司期間，于2007年5月至2011年12月任廚房食品事業(yè)部銷售部南區(qū)總監(jiān)；2012年1月至今，任中國食品有限公司華東大區(qū)總經(jīng)理，其中，2014年5月至2015年6月兼任上海大區(qū)總經(jīng)理，后上海大區(qū)并入華東大區(qū)。李明擁有豐富的快消品業(yè)務(wù)及銷售團隊管理經(jīng)驗。