昨(2)日晚間，金徽酒發(fā)布公告，司董事會(huì)近日收到獨(dú)立董事 Jie Ding先生的書面辭職報(bào)告，Jie
Ding先生因個(gè)人工作原因申請(qǐng)辭去公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去所擔(dān)任的董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，其辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
附：金徽酒股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
金徽酒股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)近日收到獨(dú)立董事Jie Ding先生的書面辭職報(bào)告，Jie
Ding先生因個(gè)人工作原因申請(qǐng)辭去公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去所擔(dān)任的董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，其辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，鑒于Jie
Ding先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員人數(shù)的三分之一，Jie
Ding先生的辭職報(bào)告將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事之日起生效。在此之前，Jie
Ding先生將依照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行公司獨(dú)立董事及董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)委員職責(zé)。公司董事會(huì)將盡快提名新的獨(dú)立董事候選人，在報(bào)送上海證券交易所審核通過后，提交公司股東大會(huì)審議。
Jie Ding先生確認(rèn)，其與公司董事會(huì)沒有不同意見，亦無其他事項(xiàng)需要通知公司股東及債權(quán)人。
Jie Ding先生在任職期間為公司規(guī)范運(yùn)作、健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)Jie Ding先生為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事會(huì)
2016年8月3日